O GAFI saúda os progressos realizados pela Argélia e pela Namíbia na luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, convidando ambos os países a prosseguirem a sua cooperação para consolidar e tornar duradouros os esforços desenvolvidos.

O Grupo de Ação Financeira (GAFI), principal organismo mundial de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, anunciou a retirada da Argélia e da Namíbia da sua lista de monitorização reforçada, vulgarmente conhecida como «lista cinzenta».

Segundo o comunicado da organização publicado a 19 de junho de 2026, os dois países registaram progressos significativos na implementação dos seus mecanismos de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo (BC/FT).

Inscrita na lista desde outubro de 2024, a Argélia reforçou, segundo o GAFI, a eficácia do seu sistema de BC/FT para cumprir os compromissos assumidos no plano de ação destinado a corrigir as deficiências estratégicas anteriormente identificadas. Entre as medidas adotadas destacam-se a melhoria do sistema de comunicação de operações suspeitas, a criação de um quadro jurídico para aplicar sanções financeiras contra o financiamento do terrorismo e o reforço da supervisão dos setores de elevado risco através de novos procedimentos e sanções.

A Namíbia, incluída na lista cinzenta desde fevereiro de 2024, reforçou, por sua vez, as medidas preventivas através de inspeções e ações de sensibilização, de modo a garantir que as instituições financeiras e as empresas aplicam rapidamente as regras de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. O país aumentou igualmente a transparência relativa aos beneficiários efetivos, sancionou incumprimentos, intensificou a recolha de informações sobre pessoas coletivas e outras estruturas jurídicas, e dotou a sua unidade de informação financeira de mais recursos humanos, financeiros e de formação para melhorar a qualidade das suas análises.

Para ambos os países, esta decisão deverá reforçar a confiança dos investidores, dos bancos e dos parceiros comerciais. A saída da lista cinzenta poderá tornar a Argélia e a Namíbia mais atrativas para o investimento direto estrangeiro. As instituições financeiras internacionais poderão também mostrar-se mais disponíveis para conceder financiamentos.

Contudo, o GAFI sublinha que a Argélia e a Namíbia devem continuar a colaborar com os organismos regionais do tipo GAFI, nomeadamente o Grupo de Ação Financeira do Médio Oriente e Norte de África (MENAFATF) e o Grupo de Combate ao Branqueamento de Capitais da África Oriental e Austral (ESAAMLG), a fim de assegurar a continuidade e a consolidação das melhorias observadas nos seus sistemas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.

Países colocados sob monitorização reforçada

Paralelamente, o GAFI colocou Angola, os Camarões, a Costa do Marfim, a República Democrática do Congo (RDC), o Quénia e o Sudão do Sul sob monitorização reforçada.

A instituição indica que todos estes países adotaram medidas para melhorar a eficácia dos seus sistemas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo (BC/FT), mas que continuam a ser necessários esforços adicionais.

Relativamente aos Camarões, o GAFI assinala que foram observados progressos contínuos, «mas, uma vez expirados todos os prazos, continuam a ser necessários esforços suplementares». Quanto à Costa do Marfim, a instituição destaca que o país «concluiu substancialmente o seu plano de ação e justificava uma avaliação no terreno para verificar se a implementação das reformas em matéria de BC/FT tinha sido iniciada e prosseguia, bem como se o compromisso político necessário se mantinha para assegurar a sustentabilidade dessa implementação».

Lydie Mobio